唐山冀东水泥股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、本次股东大会未出现否决议案的情形。

二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场会议召开时间：2023年2月14日下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月14日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）主持人：董事长孔庆辉先生

（五）会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表41人，代表股份1,776,488,307股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司股份回购专户所持有的2,658万股股份，下同）的67.5051％。

（1）出席现场会议表决的股东及委托代理人3人，代表股份1,681,156,215股，占公司有表决权股份总数的63.8826％；

（2）通过网络投票的股东38人，代表股份95,332,092股，占公司有表决权股份总数的3.6225％；

2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表39人，代表股份139,974,949股，占公司有表决权股份总数的5.3189％。

（1）出席现场会议表决的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份44,642,857股，占公司有表决权股份总数的1.6964％；

（2）通过网络投票的中小股东38人，代表股份95,332,092股，占公司有表决权股份总数的3.6225％。

3.公司董事、监事及董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

三、会议提案审议表决情况

（一）表决方式

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

（二）提案表决结果

议案：审议《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2023年度日常关联交易预计的议案》

本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持有1,178,645,057股）、冀东发展集团有限责任公司（持有457,868,301股）回避表决。

总表决情况：同意139,226,549股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.4653%；反对738,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.5275％；弃权10,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0072％。

中小股东表决情况:同意139,226,549股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.4653%；反对738,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的0.5275％；弃权10,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的0.0072％。

上述议案获得本次会议表决通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所

（二）律师姓名：高巍 徐启飞

（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律、深交所相关规定和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的2023年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司

董事会

2023年2月15日