唐山冀东水泥股份有限公司 关于吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2021-111

唐山冀东水泥股份有限公司

关于吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥）向北京金隅集团股份有限公司发行股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金于2021年10月20日获得中国证监会并购重组审核委员会2021年第26次会议无条件通过。

2021年11月3日，公司取得中国证监会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司向北京金隅集团股份有限公司发行股份吸收合并并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461号）。公司据此对《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称《重组报告书》）进行了修订，修订的主要内容如下：

一、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对重组报告书中关于本次交易已经履行的及尚需履行的决策及报批程序进行了更新。

二、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对重组报告书中与审批相关的风险提示予以删除。

本次修订后的重组报告书详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告文件。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2021年11月4日

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2021-110

唐山冀东水泥股份有限公司

关于吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年11月3日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥）收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461号），批复具体内容如下：

“一、核准你公司发行1,065,988,043股股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司。

二、核准你公司发行股份募集配套资金不超过20亿元。

三、你公司本次吸收合并并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

公司董事会将根据上述核准文件的要求及股东大会的授权，尽快办理上述相关事宜，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2021年11月4日